高风险地区名单(高风险地区名单怎么查)

本文目录一览：

• 〖壹〗 、全国中高风险地区名单及查询方式
• 〖贰〗
  、316家高风险机构名单
• 〖叁〗、联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC制裁名单,FATF高风险名单区分
• 〖肆〗 、刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?

全国中高风险地区名单及查询方式

中高风险地区名单 高风险地区（9个）：河北省：石家庄市藁城区全域；石家庄市新乐市全域；邢台市南宫市全域 。黑龙江省：绥化市望奎县全域；绥化市海伦市永富镇众发村；绥化市海伦市永富镇东大村；哈尔滨市利民开发区裕田街道
。吉林省：通化市东昌区全域。北京市：大兴区天宫院街道融汇社区 。

全国中高风险地区名单可通过以下方式实时查询：国务院官方微信小程序：查询方式：直接点击进入该小程序，即可获取最新的全国风险等级信息
。信息来源：数据来源于各地政府和卫健委的官方发布 ，确保信息的权威性和准确性。

风险地区查询可以通过以下几种方式进行：通过特定地区本地宝网站或应用程序查询 对于全国范围内的风险地区查询
，用户可以使用北京本地宝网站或应用程序 。识别二维码后，选取所在的省
、市（区） ，即可查看最新的高、中 、低风险地区名单。

316家高风险机构名单

根据中国央行的最新评级结果显示
，316家金融机构被列为高风险，其中包括辽宁、甘肃
、内蒙古、河南 、山西
、黑龙江、吉林 、山东
、广西等地的13家城商行和16家非银行机构 ，如企业集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司等
。这些机构在2020年第四季度评级中，被评为8级至D级
，被标记为“红区 ”高风险。

辽宁 、甘肃
、内蒙古、河南 、山西
、黑龙江、吉林 、山东、广西13家城商行和16家非银机构为高风险机构，包括企业集团财务公司
、汽车金融公司、金融租赁公司等 。在2020年第四季度的评级中 ，共有4399家机构参与评级
，其中大型银行24家，中小银行3999家 ，非银机构376家
。

第三方银行有风险。以下是一些正规银行：中国工商银行 。中国建设银行 、中国银行
、中国农业银行、交通银行 、民生银行
、招商银行、光大银行 、浦发银行
、深发展
。

联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC制裁名单,FATF高风险名单区分

联合国制裁名单：针对特定个人和实体
，包括军火禁运、资产冻结和旅行禁令等措施，需逐个国家查询。美国制裁名单/OFAC制裁名单：范围广 、力度大
、影响大 ，包括超过6000个实体和个人
，通过OFAC官方网站查询 。FATF高风险名单：分为需采取积极反制措施的国家和存在系统性缺陷的国家两类，通过FATF官方网站查询
。

“联合国制裁
”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国 ，“美国制裁”指美国自己参与制裁
，“OFAC制裁 ”指OFAC所有成员国。“制裁名单
”指被制裁的国家名 。从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家比较多，“OFAC ”次之 ，“美国”只有一个
。

网址：https：//sanctionssearch.ofac.treas.gov/包含清单：CAPTA清单：针对违反美国相关制裁法案（如CAATSA法案、《朝鲜制裁条例》 、《伊朗金融制裁条例》等）的外国金融机构进行制裁。SSI清单：行业制裁识别清单，针对特定行业的实体进行制裁 。

FATF发布了定向金融制裁名单
，此举揭示了金融制裁的严厉性。从某种程度上说，金融制裁是最严格的经济制裁形式
。美国的金融制裁制度带有浓厚的单边主义色彩 ，是其维护国家核心利益、推行外交政策的关键工具。自二战以来
，美元逐步取代了英镑，成为全球货币的主导者 。

OFAC的职责包括管理与世界经济制裁相关的事务 ，确保美国的经济和金融体系不被用于支持恐怖主义
、大规模杀伤性武器扩散或资助其他威胁美国国家安全、外交政策和经济利益的行为
。在世界贸易中
，OFAC的制裁名单涵盖了多个领域，包括但不限于能源 、金融
、电信、运输等。

刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?

〖壹〗 、非洲部分地区：如尼日利亚
、刚果民主共和国、津巴布韦等 ，这些国家政治不稳定
，货币贬值严重，经济发展滞后 。 中东地区：如叙利亚 、伊拉克
、阿富汗等 ，这些地区战乱不断
。 拉丁美洲部分国家：如委内瑞拉、阿根廷 、巴西等
，这些国家经济形势不稳定，外汇管制严格。

〖贰〗
、中东欧地区 中东欧多国在欧债危机后经历了外资撤出和经济衰退 。乌克兰（6级）：政局动荡仍将持续 ，经济增长前景堪忧，主权信用风险增加
。政治风险保险市场暂时关闭。俄罗斯（5级）：近来是政治风险保险市场风险程度最大的国家
，如果西方加大制裁，政治风险保险费率将会上升 。

〖叁〗、受到美国或联合国制裁的国家都算外贸收款风险国家或地区
。